【头条】九九社区“保本刷单”收割数十亿！长沙警方立案，创始人被捕

九九社区和AZURE的保底刷单模式早有先例，EXX交易所的火炬计划和Q网的火牛计划都是此模式，现在都已经崩盘。

韭菜帮着项目方割自己韭菜？

以火牛计划为例，“联合坐庄、保障式交易”模式翻译过来就是：根据庄家的指令在某一个时间点全部去购买交易所的某一个币，从而造成该币“涨”的趋势，然后再按照真正庄家的指令，在某一个时间点集体统一卖出，如果卖出导致亏损那么庄家就赔给你，挣了就归自己所有。这么好的项目，都让小编觉得项目方简直就是活菩萨在做慈善呐，投了就有钱赚呐！





AZURE的交易所和九九社区也是依葫芦画瓢，投资者在推荐人的“辅导”下，用2-3万的周转金参与刷单，成为社员。社区和发行方合作，调配社员抱团炒作虚拟货币，包赚不赔。工资每四天一结，月薪15%，约2800~4500元。鼓励社员发展新社员，达到一定规模可以晋升为群主；





至于这个九九社区声称成立于去年，刚开始不过是AZURE交易所的股东的微信群，后来通过高收益不断发展下线，才发展成现在的社区。保本模式当时在币圈还算流行，因为还没人亏，所以上当的人也比较多。

交易所、项目方和九九社区三方签一个合同，反正就是割韭菜的合同，然后把币价一直拉升，等韭菜进来之后就是一顿暴跌，然后差不多就把刷单的一起收割了，之后返佣。上半年由于行情较好，新入圈子的人比较多，这种模式能通过不断注入的资金维持下去。但到了下半年，市场开始转弱，资金盘慢慢地维持不下去。

九九社区责任人跑路，长沙警方已立案

最近，九九社区刷的代币LICS暴跌接近归零，之前最低价为0.001元，而最高价为1.235元，也就是跌了1000多倍。知情人士称，LICS币种已经被锁死，确定不会补币。而九九社区承诺的保本返币也没有实现，大多数投资者亏损。



• 

跟LICS一个套路的还有暴跌了差不多80倍的HDTC，SEEC、DMSS、CARK、HRIT等，目前这把镰刀已经刷了差不多9个币了，连割九茬韭菜。这种成本几块钱的空气币，却能换来数万倍的收益，难怪AZURE尝到甜头后，一口气签了30多个没有任何应用的空气币。这种模式最可怕的是连着刷单的和投资者一起进行收割，如果只是收割买币的人，那么会将本金和利息返回。但是到了最后如果没有韭菜接盘了，那么最终收割的自然是这些刷单的人。

不少投资者已经前往长沙维权，据说九九社群内部因为分赃不匀，出现内讧，领导人衣惠宾赚了钱后想找别人接盘，但被其他领导人举报，随后拿出700万，但此事未能和解。后来，被带到警察局，但后来又跑了。





目前，久久社区的领导人衣惠宾、钟平凡已经失踪，个人信息已被受害者爆了出来。如果有九九社区和AZURE交易所诈骗的受害者，可以收集相关资料去长沙报案，据网友消息，目前长沙警方已经立案。





关于保本式刷单，多说一句，这种忽悠人的把戏就是个空中阁楼，做市的项目方有量化工具 ，拉盘的话有操盘手，为什么每个月花一点钱就能解决的事，还要把利润分给你们-来刷单？逻辑都存在问题的项目，大家还是不要参与了吧。

其实在两个星期之前，长沙的监管部门已经发出警示，想不到这么快就被查了：

**茶旅能不能投？**养老能不能信？……自长沙市防范非法集资咨询服务工作站于11月13日揭牌成立以来，不少长沙市民前往服务站或者拨打防骗咨询热线（84212345）进行咨询。

值得注意的是，近期大量的市民咨询聚焦于一个叫做“九九社区”虚拟货币刷单的项目，是否合法、究竟能不能参与？

为此，服务站工作人员咨询了长沙市防范非法集资咨询服务志愿队的相关专家，他们的回复是：千万别碰，建议举报！

【市民提问】

“九九社区”虚拟货币投资刷单是否合法、能不能参与？

【关键词】

虚拟货币刷单、包赚不赔、群主收益

“九九社区”究竟是个什么鬼？根据市民反映以及网上流传的宣传资料，我们初步还原了“九九社区”的操作模式：

1、投资者下载九九社区炒币APP，在推荐人辅导下完成注册与充值，初始报备资金2万—3万元，即可参与抱团炒币，也就是所谓的虚拟货币刷单。

2、基本操作：根据项目方指令，买入、卖出指定的虚拟货币，3-4天一轮进仓、出仓。

 3、号称“包赚不赔”：社区是通过和发行方合作，统一调配社员为发行方的数字资产增值保驾护航，从而分享发行方的市场红利。每次只要遵照群内指令操作，无论价格的涨跌与否，均可以获得发行方给予的一定比例的盈利。

4、社员可以通过推广市场，分享辅导新社员获得更大的成长空间，达到规定的条件，通过社区考核和培训，可以晋升群主，获得群主的相关收益，实现真正意义上的创业与创富。直接分享辅导四名新社员参与社区理财，个人团队达到12名以上，由上属常务理事申报社区核准，可以申请成为群主。

5、群主收益：享受本群所有社员每次盈利部分20%的红包收益和下属一级群各群社员每次盈利部分10%的红包收益。

综上所述，其要点可以归结为：

（1）在推荐人的“辅导”下，投资者投入一定数量的资金加入“九九社区”，成为社员；（2）社区和发行方合作，调配社员抱团炒作虚拟货币，包赚不赔；（3）鼓励社员发展新社员，达到一定规模可以晋升为群主；（4）群主可以按比例分享本群、下属一级群所有社员的收益。

【专家回复】

千万别碰、建议举报

对于“九九社区”所谓的抱团炒币模式，长沙市防范非法集资咨询服务志愿队的相关专家给出了三点建议：

其一，虚拟货币不合法。截至目前，我国从未发行过法定数字货币，国家相关部门多次发布风险预警指出，当前不少公司打着“虚拟货币”旗号从事非法集资、网络传销不法活动，危害很大。

2019年11月13日，央行发布《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》指出，人民银行未发行法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易。目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销。

2018年8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》指出，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

2017年9月4日，央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

其二，高息诱惑是非法集资的基本套路，门槛费、拉人头、层层提成是传销的典型表现形式，市民参与非法集资、传销均不受法律保护。

对比一下非法集资、传销的特征，“九九社区”抱团炒币模式是不是有些眼熟呢？

其三，建议市民远离这类投资，还可以将宣传资料、投资合同协议、业务模式向长沙市打传办（12315）、长沙市打非办举报（“长沙打非专线”微信公众号）。

文章来源：防骗小豆豆（fpxgg2019）综合链条财经网（bitecaijingwang），长沙打非专线（changshadafei ），特此鸣谢！

文章精选